Um dos principais desdobramentos da operação "Versão Brasileira", deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pela Polícia Federal, teve como foco Feira de Santana. O mandado de prisão expedido pela Justiça Federal foi cumprido contra um homem que já se encontrava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana, apontado como integrante de uma associação criminosa investigada por fraudes contra a Caixa Econômica Federal.

Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências de investigados em Salvador. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.

Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, a organização criminosa utilizava documentos falsificados para abrir contas bancárias em nome de terceiros na Caixa Econômica Federal. Com essas contas, os suspeitos contratavam empréstimos consignados de forma fraudulenta e, em seguida, transferiam rapidamente os recursos para outras contas e realizavam operações financeiras destinadas a dificultar o rastreamento do dinheiro.

As investigações, conduzidas com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed) da Caixa, identificaram, até o momento, a abertura fraudulenta de pelo menos cinco contas bancárias, utilizadas para obtenção irregular de empréstimos que causaram prejuízo superior a R$ 424 mil.

De acordo com a Polícia Federal, parte dos recursos obtidos ilegalmente foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que reforçou os indícios de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional.

A identificação dos envolvidos contou com análises de movimentações bancárias, perícias biométricas e exames de comparação facial, que permitiram vincular os investigados ao uso de identidades falsas, à movimentação das contas e às operações destinadas à ocultação dos valores.